Konformità
Diliġenza dovuta
Id-diliġenza dovuta hija l-proċess tal-ġbir ta’ informazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju u t-trattament tat-tħassib qabel ma jiġi nnegozjat injam irregolat.
Għall-injam, tista’ tkopri l-ispeċi, il-kwantità, il-pajjiż tal-produzzjoni, il-ġeolokalizzazzjoni, il-fornituri u l-evidenza li kien maħsud b’mod legali. Id-dmir eżatt jiddependi mir-rwol tan-negozju u mit-tranżazzjoni.
Fowlder ta’ dokumenti waħdu mhuwiex il-proċess kollu. L-informazzjoni trid tiddeskrivi l-oġġetti u ssostni l-valutazzjoni tar-riskju.